CUMPLIMIENTO INTEGRAL
- Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, que corresponda con al ente regulador y necesidades del negocio.
- Programa de Transparencia y Ética Empresarial- PTEE, de acuerdo con la normatividad aplicable para cada sector.
- Programa de Riegos Penales Inherentes al Negocio – PRIN, que identifique los riesgos penales para directivos y empleados de la empresa y establezca controles sobre estos.
- Programa de Compliance en habeas data de acuerdo con la legislación vigente.
